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内部控制与风险管理培训

课程编号:24716
培训心得:
、精心提炼,力求让企业的内控管理方向性、针对性更强,并做到有章可循、有法可依,稳步提高风险管理水平和决策质量。课程收益【掌握内控理论】囊括COSO、SOX与《企业内部控制基本规范》的最新实践【理解内控系统】强化内控意识,帮助企业建立镶嵌于业务活动中的风险控制体系【应用内控分析】掌握企业内部控制工具和方法,评价内部控制的效果并进行改进【发挥内控能力】提供大量最佳实践和失败的案例
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培训总结:
    分析法 财务表格分析法 保险调查法 风险的预测 风险的分类 风险的分析 风险的处理 避免风险 预防风险 自保风险 转移风险 危机管理的要点 案例:诺基亚西门子之争 第2天体系的建立应用 五、的建立 战略的制定 组织机构的设置 审计委员会 审计、监察 系统培训—各级管理人员 体系建立和实施阶段 制定控管程序 如何识别风险——潜在冲突
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课程介绍
谁是企业内控归口部门,即谁是牵头部门?
企业高层如何创建和营造良好的控制环境?
在内控资源有限的情况下,内控团队如何卓有成效地开展工作?
内控职能如何涵盖企业所有的重大风险和控制活动?
如何采用信息化手段提高业务流程风险控制效率?
如何简化内控流程和提升管理效率,确保内控体系有效运行?
《内部控制与风险管理》课程正是指向上述企业迫切需要解决的问题,结合企业实践,深入挖掘、精心提炼,力求让企业的内控管理方向性、针对性更强,并做到有章可循、有法可依,稳步提高风险管理水平和决策质量。

课程收益
【掌握内控理论】囊括COSO、SOX与《企业内部控制基本规范》的最新实践
【理解内控系统】强化内控意识,帮助企业建立镶嵌于业务活动中的风险控制体系
【应用内控分析】掌握企业内部控制工具和方法,评价内部控制的效果并进行改进
【发挥内控能力】提供大量最佳实践和失败的案例,帮助学员深刻理解、举一反三

课程大纲
第一模块 为企业战略实施保驾护航-内控控制方法论
【方法论】透视内控的实质,收获风险管理体系建设的方法论
案例导入:一个空前的案例:为什么一个小职员可以贪污上亿元现金
互动讨论与总结:企业中内部控制被忽视的常见理由?
跳出“内控”看“内控”,理解内控的内涵和外延
企业中,内部控制应该由谁负责
-董事会or管理层or内部审计师or内部其他人员or外部人员?
内控是哪个部门的工作:
-财务部or内控内审部or业务部or外部人员?
天天画业务流程图就是在做内控吗?
——内控的职能包括哪些内容
内部控制的局限性以及应对方案
现代企业内部控制的里程碑:
SAS内控三要素-COSO内控五要素-萨奥法案-ERM、
内控不是脱离业务单独建立的,而是镶嵌在业务活动中

第二模块:有效实施内部控制的基础——内部控制的核心框架
打好内部控制的基础——营造控制环境
把握内部控制的实质——“企业风险管理”不可分割的一部分
-四大风险对策及其实战应用
-固有风险vs.剩余风险
职业舞弊与风险防范
-职业舞弊是什么?有什么危害?
-什么样的人会舞弊?
-深入理解职业舞弊三大理论:“GONE”理论、冰山理论、三角理论
-职业舞弊的三大类型——腐败、盗用资产、虚假财务报表
-职业舞弊对企业造成的危害与各类反舞弊措施的效果
把握内部控制活动的重点
-组织牵制/职责分离
-信息系统控制
-突发事件应急处理机制
案例分析:摩托罗拉手机爆炸vs.康泰克危机公关
-思考与讨论:预防性控制vs.检查性控制
用好内部控制的载体——信息与沟通
-如何提升信息的质量
-如何打通沟通的途径
内部审计——监督内部控制
-内部审计的含义及价值:独立客观的确认和咨询活动
-厘清内审的报告关系:组织架构
-内部监督是持续改进的提升内部控制的重要保证
-厘清内审的报告关系:内审应该由董事会直管吗?
-内部审计与内部控制的关系:内审的范围大还是内控的范围大?
-案例分析:GE的内审设置
案例分析:这家公司的内部控制有哪些缺陷?

第三模块 内部控制的建立、执行与评价——流程与工具应用
建立、执行内部控制的步骤与流程
-确认目标
明确目标——公司目标一般应该包括什么
工具应用:用5321法将公司目标分解至业务层面
-企业风险评估(风险识别,风险评估)
案例分析:深挖中铁建败走麦城背后的原因
-政策制定
标准确定:KPA,CCP,KPI
政策制定:二维表流程图、文字描述的应用
-控制执行——“高压线”法则
-效果检测——检测内控执行效果并进行方案改进
对内部控制设计与运行情况进行全面的自我评价
-内部审计
-内部控制自我评估(CSA)
CSA的五大关注重点
-思考与总结:内部控制评价报告应该涵盖什么内容?
-不同类型企业如何编制和报送内部控制报告

课程主讲:周瀚文
法国管理学硕士
皮尔蒙得商学院MBA
欧州采购专业排名第一的法国里昂商学院采购专业,另外还拥有国内经济类、理工科、及文科四个专业的学士学位。
周老师同时拥有超过七年的世界知名咨询公司培训咨询经验,是德国赛义尔基金会特邀管理专家 , 被 TUV 德国莱茵 , BSI 英国标准协会 , BV 法国船级社 , Managementengineering,J.D Power,野村,三菱日联等国际咨询公司聘为首席专家,是南京大学、浙江大学、清华大学、北京大学、交通大学、复旦大学MBA及高级总裁班导师,3P(ECOTEX)国际采购集团指定培训咨询师、2003年被欧盟中国管理提升缓助项目指定为中国区唯一华人培训师,2005年被亚洲人力资源协会授予中国十大培训师奖。由于在其独特的知识结构和工作咨询经历,被世界500强标杆公司如:宝马、大众、本田、丰田、奔驰、福特、英特尔、诺基亚、飞利浦、巴斯夫、耐克、阿迪达斯等选为培训及咨询专家,视角独具,对跨国公司管理手法了如指掌。
周老师拥有超过十五年的工厂管理实战经验,曾先后在国营集团公司、世界排名第四的跨国公司、著名汽车配件集团公司先后任采购、生产、CFO及总经理等高层职位。有极其丰富工厂管理经验和咨询建树,是目前中国最顶尖的生产、采购、财务及运营管理专家,另外在技术开发、销售、贸易、甚至于HR都有精深的研究。近几年年涉及咨询项目金额就达5000多万(主要项目包括上海大众生产效率、采购成本改进项目、奇瑞质量系统改进项目、宝马供应商风险管理系统项目等)对公司各个流程从基层到战略层面有非常独特理解。
周老师有着与各类学员与客户广泛接触的经历,思路清晰,善于沟通,亲和力强。作为目前中国顶尖的采购、生产和质量专家,知识广博,涉猎广泛,能够根据学员的背景和要求,提供高度契合的内容讲解。周老师对于经济趋势、行业的趋势以及企业生产相关实际问题有独到见解,并且有丰富的管理咨询经验。

学员反馈
武汉远大制药集团有限公司 吴女士
内控的实质是风险评估,站在不同的岗位做到职责分明。不管是从采购、资金还是销售等其他方面的业务,都要考虑到控制的环境。根据制定的经营目标,时刻想着风险对策,补损一切有效性的信息及时进行沟通。站在企业整体的角度来为公司规避风险。当然内控只是合理保证,企业不能绝对保证风险不出现,但制定系统的内部管理机制可以更好的保障企业经营的有效性和持续性。
罗氏诊断产品(上海)有限公司 王女士
干货满满,收获颇丰,老师风趣幽默,案例与理论相结合,深入浅出娓娓道来,感谢本次培训!
罗氏诊断产品(上海)有限公司 吴女士
本人在培训中受到深刻的启发,从财务角度学习到了如何做到内部控制,如何执行内部控制政策,如何指导公司业务!

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